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小心购彩,那是骗子设定好本子陪您一头

“新华社发布”客户端济南11月25日专电以婚恋交友和购买外国彩票中奖为幌子诱骗受害人上当,再以领取高额奖金、涉嫌反洗钱被调查、交纳保证金等“连环扣”诈骗钱财。近日,山东省济南市槐荫区警方历时两个多月,成功破获一起特大电信诈骗案,诈骗济南一女士56万多元的7名犯罪嫌疑人被全部抓获。

央视网消息:如果有人跟您说,在网站上买彩票,也可以像买理财产品一样,可以技术分析幸运号码保证中奖率,您会相信吗?这种听起来像天上掉馅饼的事儿,很有可能是不法分子骗钱的新花样。

今年7月,济南刘女士在一家知名婚介网站上认识了一名叫“蒋天豪”的男网友,QQ聊天多日后把自己的手机号码提供给对方。半个月后,“蒋天豪”给她发来一组数字和一个网址,让她当晚查看。刘女士登录后发现是个彩票网站,且当晚彩票开奖的中奖号码竟然与她事先拿到的数字一模一样。

前段时间,家住山东菏泽巨野县的陈女士在家上网的时候,加入了一个微信理财群。

此后,“蒋天豪”声称是外国彩票中心驻澳门办事处负责人,开奖彩票完全在他们控制下。在其诱骗下,刘女士买了37注彩票,每注5000元,将共18.5万元汇入他提供的银行账户。

随后,一位自称数据分析师的网友添加了陈女士的微信,并向她推荐了一款彩票性质的理财产品。

买完彩票第二天,一名自称“王经理”的男子打电话告诉刘女士她买的彩票中奖了,奖金高达2000万元,并让她提供上海一家外资银行的账户,会把奖金打到她账户上;并称如果没有,他们可以代办,开户费10万元,手续费6万元。在高额奖金诱惑下,刘女士随即汇款16万元。

按照推荐,陈女士购买的彩票果然中了几百块钱。在此之后,陈女士的投注越来越大,从几千元到数万元,但是,她买的彩票却很少再中奖了,短短五天就赔进去14万元。

没过两天,刘女士接到自称“香港反洗钱部门”的电话,严厉告知她在外资银行开设的账户涉嫌非法洗钱,要立即查封账户内资金。刘女士慌乱之下给“蒋天豪”打电话,“蒋天豪”让她向他的账户内汇25万元保证金,其他事由他处理。此时已完全落入圈套的刘女士四处筹措了22万元,当最后一笔钱汇走后,“蒋天豪”“王经理”和“香港反洗钱部门”的电话号码、QQ号码全部消失。至此,先后被诈骗56.5万元的刘女士才如梦初醒,到公安机关报案。

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接到报案后,济南市公安局槐荫分局立即成立专案组,顺着互联网聊天平台和银行资金走向两条线索开展调查。经侦查,所有线索均指向福建,专案民警随即转战福建漳州、石狮等地。在当地公安部门的配合下,今年9月,警方一举抓获以吴某某为首的7名犯罪嫌疑人,查获11台用于作案的电脑。近日,所有犯罪嫌疑人已被押解回济南,全部被刑事拘留。

陈女士感觉是遇到了骗子,赶紧报了警。就在警方展开调查的同时,又有一位蒋女士也报案称,以投资彩票的方式,被骗走13万元。为了尽快挽回受害人的损失,办案民警决定从被骗资金流向展开调查。

警方提醒,如果网友在聊天过程中对骗子产生怀疑没有上当,但仍被视为“大肥肉”,诈骗团伙会把网友的电话号码、QQ号、聊天信息等资料卖给其他诈骗团伙,随后另一个“蒋天豪”上场,继续对其实施诈骗。市民一定要克服贪财心理,谨防诈骗。

在湖南娄底警方的协助下,办案民警通过调取取款录像获得线索,将三名取款人抓获,并顺藤摸瓜,先后在湖南长沙、娄底、益阳等地将23名嫌疑人抓获归案。据了解,以刘某为首的诈骗团伙,通过建立虚假博彩网站,诱骗他人投资博彩实施诈骗。目前,犯罪嫌疑人已经被移送当地检察机关审查起诉。

建虚假网站诈骗 后台可人为操纵

那么,犯罪嫌疑人到底是用什么样的方法,诱骗这些客户一步步上当的呢?

在这起案件中,受骗者都是先在微信理财群里结识了一些所谓的“数据分析师”。

据犯罪嫌疑人交代,为了能成功诈骗,他们和受害人之间的沟通,完全是按照设定好的剧本进行的。

实际上,这些网站都是犯罪嫌疑人通过购买源代码建立的虚假博彩网站,一开始,他们会让客户稍微尝到一些甜头,前几次的小额投资都会通过幕后操作,让客户屡屡中奖。

银河国际所有网址大全,等赚到小钱,增加信任感以后,这些所谓的“数据分析师”就开始向客户推荐大额购彩方案,诱骗他们向网站里的账户转账充值,然后制造新买彩票没有中奖的假象。

实际上,客户向这个博彩网站账户充值的钱,在转账当天就已经被犯罪嫌疑人通过银行ATM机取走了。

警方再次提醒,购买彩票一定要到正规的实体彩票店,不要轻信他人推荐的彩票、股票、期指等投资。

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